Strafprocedurele middelen inzake bedrieglijke insolvabiliteit bij de onderzoeks-, vonnis- en strafrechtelijke uitvoeringsfase Een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van deze strafprocedurele middelen

Inhoud

Lijst van afkortingen 2

Inleiding 2

I. Proactief en reactief strafprocedureel middel:strafrechtelijk beslag 3

1. Situering 3

1.1. Hypotheses bij bedrieglijke insolvabiliteitsensu lato 3

1.2. Plaats in de strafprocedure en strafprocedurele gevolgen 4

1.3. Mogelijke vormen (algemeen en speciiek) 72.

Link met de verbeurdverklaring 9

2.1. Object- en waardeconiscatie 9

2.2. Object- en waardebeslag 11

3. Voorwaarden strafrechtelijk beslag 13

4. Procedures t.a.v. strafrechtelijk beslag en de reikwijdte van slachtoffer, O.M. en onderzoeksrechter daarin 15

4.1. Opheffing strafrechtelijk beslag 15

4.2. Schending strafrechtelijk beslag 19

4.3. Bijkomende onderzoekshandeling:strafrechtelijk beslag 21

5. Mogelijkheden t.a.v. derden: een sterk middeltegen bedrieglijke insolvabiliteit? 23

5.1. Beslag onder en bij derden 23

5.2. Beslag bij derden en de relatie met deverbeurdverklaring 24

5.3. Verruimd beslag bij equivalent bij derden 25

5.4. Knelpunten ten aanzien van artikel 35ter,§ 4 Sv. 26

II. Reactief strafprocedureel middel: bijzonder vermogensonderzoek27

1. Situering 27

1.1. Drempels ex ante in relatie met bedrieglijkeinsolvabiliteit sensu lato 29

1.2. Drempel ad locum in relatie met bedrieglijkeinsolvabiliteit sensu lato 31

1.3. Toepassingsgebied ratione materiae in relatiemet bedrieglijke insolvabiliteit sensu lato 32

1.4. Andere strafprocedurele middelen 33

2. Onderzoeksbevoegdheden 34

III. Reactief strafprocedureel middel: strafrechtelijkuitvoeringsonderzoek 34

1. Situering 34

1.1. Drempels ex ante in relatie met bedrieglijkeinsolvabiliteit sensu lato 35

1.2. Drempel ad locum in relatie met bedrieglijkeinsolvabiliteit sensu lato 38

1.3. Toepassingsgebied ratione materiae en de relatie met bedrieglijke insolvabiliteit sensu lato 39

1.4. Andere strafprocedurele middelen 40

2. Onderzoeksbevoegdheden 41

3. Mogelijkheden t.a.v. derden 43

IV. Reactief strafprocedureel middel: specifieke strafrechtelijke misdrijven gelinkt aan bedrieglijke insolvabiliteit sensu lato 44

1. Plaats in de strafprocedure 44

1.1. Burgerlijke partijstelling 44

1.2. Gevolgen burgerlijke partijstelling 45

2. Bedrieglijk onvermogen 46

2.1. Complementair of subsidiair aan de faillissementsmisdrijven? 47

2.2. De positie van derden te kwader trouw 47

2.3. Bewijslast voor de vervolgende partij 48

2.4. Link met de verbeurdverklaring 49

3. Faillissementsmisdrijven 51

3.1. Link met het misdrijf van bedrieglijkonvermogen 54

3.2. Link met bedrieglijke insolvabiliteit sensu lato 54

3.3. Burgerlijke partijstelling: curator en individuele schuldeiser 55

3.4. Link met de verbeurdverklaring 56

4. Witwasmisdrijven 57

4.1. Plaats van de burgerlijke partij 58

4.2. Link met de verbeurdverklaring 59

Algemeen besluit 64